未上市  

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/24

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理

獨立董事 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授

4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第九案:取消本公司執行長職位之

設置及解任案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

吳登科 獨立董事於表決時投反對票，反對取消本公司執行長職位之設置及解任。

黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票，反對取消本公司執行長職位之設置及解任。

劉江抱 獨立董事於表決時投贊成票，贊成取消本公司執行長職位之設置及解任。

6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。

7.其他應敘明事項:

本公司109/12/24董事會第九案:取消本公司執行長職位之設置及解任案，

表決結果為5席反對(包含吳登科 獨立董事及黃俊仁 獨立董事)，

1席贊成(劉江抱 獨立董事)，故本案表決不通過。

<摘錄公開資訊觀測站>