未上市  

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:109/12/18

2.舊任者姓名及簡歷:

廖松岳/三信商銀董事長

張英哲/曾任三信商銀總經理

賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長

全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事

王俊傑/明道中學董事長

賴建中/海外台商旅行社董事

嘉德開發投資有限公司（指派代表人:楊志鵬）/曾任三信商銀經理人

張綱維（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空董事長

陳令軒（代表法人:今友華投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所主持律師

張耀宇（代表法人:今友華投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所主持律師

徐明瑋（代表法人:樺參投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所律師

獨立董事：

林坤賢/展新法律事務所負責人

紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長

郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長

3.新任者姓名及簡歷:

廖松岳/三信商銀董事長

張英哲/曾任三信商銀總經理

賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長

王俊傑/明道中學董事長

賴建中/海外台商旅行社董事

黃鼎烈/鄭杏泰生物科技股份有限公司總經理

邱榮賢/三信商銀總經理

全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事

全崎有限公司/

許兆慶/眾博法律事務所主持律師

王珮真/菲夢絲國際美容股份有限公司管理部經理

林若萍/尖點科技(股)公司總經理

獨立董事：

林坤賢/展新法律事務所負責人

郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長

張鴻基/曾任彰化商業銀行總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

廖松岳/88,717,250股

張英哲/3,058,449股

賴憲德/4,626,963股

王俊傑/12,960,287股

賴建中/3,390,708股

黃鼎烈/2,032,988股

邱榮賢/1,745,574股

全成製帽廠股份有限公司/17,324,563股

全崎有限公司/31,582,189股

許兆慶/非股東

王珮真/非股東

林若萍/非股東

獨立董事：

林坤賢/2,376,447股

郭聰達/非股東

張鴻基/非股東

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/23~109/12/22

7.新任生效日期:109/12/19

8.同任期董事變動比率:全面改選，變動已達三分之一。

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>