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公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由: (1)股東常會日期:109/06/22 (2)重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項： (一)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。四、選舉事項： (一)改選本公司董事及獨立董事案。五、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2020/6/22【公告本公司董事臨時會決議推選董事長】
2020/6/22【公告本公司109年股東常會決議解除新任董事之競業禁止限制案】
2020/6/22【公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達】
2020/6/22【公告本公司109年股東常會重要決議事項】
2020/5/13【公告本公司與亞洲生化科技股份有限公司簽訂合作協議】
2020/5/5【公告董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立新公司】
2020/3/31【本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜】
2020/3/31【公告本公司董事會決議通過不分派108年度董監酬勞及員工酬勞】
2020/3/31【公告本公司董事會決議不發放股利】
2020/3/31【公告本公司財務暨會計主管異動】
2020/2/15【公告本公司財務暨會計主管異動】
2020/2/11【本公司董事會決議取消召開一○九年第一次股東臨時會】
2020/1/6【本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜】
2020/1/2【錫安拚IPO 台中銀證輔導】

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