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本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會決議日期:109/03/31股東會召開日期:109/06/22(星期一)上午十時正股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(本公司會議室)本次股東常會召集事由如下：(一)報告事項： (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項： (1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項： (1)改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股票停止過戶日期：自109年4月24日起至109年6月22日止，最後過戶日為109年4月23日。(二)依公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。(三)受理股東提案及提名期間為109年4月17日至109年4月27日止(每日上午9時至下午5時)。(四)受理提案處所：錫安生技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/6/22【公告本公司109年股東常會重要決議事項】
2020/5/13【公告本公司與亞洲生化科技股份有限公司簽訂合作協議】
2020/5/5【公告董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立新公司】
2020/3/31【本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜】
2020/3/31【公告本公司董事會決議通過不分派108年度董監酬勞及員工酬勞】
2020/3/31【公告本公司董事會決議不發放股利】
2020/3/31【公告本公司財務暨會計主管異動】
2020/2/15【公告本公司財務暨會計主管異動】
2020/2/11【本公司董事會決議取消召開一○九年第一次股東臨時會】
2020/1/6【本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜】
2020/1/2【錫安拚IPO 台中銀證輔導】
2019/12/5【錫安生技專精質子治療設備】
2019/6/24【醫材錫安設備將獲美認證】
2018/6/27【錫安啟動IPO 質子治療床拚認證】

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