未上市  

公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事 變動達三分之一以上

1.發生變動日期:109/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

東裕投資股份有限公司代表人:

賴昭銑,華泰商業銀行董事長

東裕投資股份有限公司代表人:

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

東裕投資股份有限公司代表人:

黃宏仁,華泰商業銀行董事

黃清標,華泰商業銀行常務董事

黃植榮,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

蔡建生,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

吳詠慧,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

賴淑子,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

林子文,華泰商業銀行董事

獨立董事:

王南華,華泰商業銀行獨立常務董事

魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事

李碧齡,華泰商業銀行獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

東裕投資股份有限公司代表人:

賴昭銑,華泰商業銀行董事長

東裕投資股份有限公司代表人:

陳宏徵,華泰商業銀行董事

蔡建生,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

吳詠慧,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

賴淑子,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

林子文,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

杜葦,華泰商業銀行董事

獨立董事:

王南華,華泰商業銀行獨立常務董事

魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事

李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事

蕭善言,華泰商業銀行獨立董事

4.異動原因:任期屆滿 全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:

林敏雄/40,910,386股

東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/93,272,030股

東裕投資股份有限公司代表人:陳宏徵/93,272,030股

蔡建生/29,610,989股

徐前村/1,808,535股

高義仁/5,019,961股

陳正雄/2,661,193股

全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/115,497,759股

全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/115,497,759股

全聯實業股份有限公司代表人:林子文/115,497,759股

全聯實業股份有限公司代表人:杜葦/115,497,759股

獨立董事:

王南華/0股

魏美玉/0股

李碧齡/0股

蕭善言/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07

7.新任生效日期:109/06/18

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>