未上市  

1.股東會決議日:109/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

新任董事：林永彬

新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠

新任董事：林芳玲

新任董事：林廷峰

新任董事：陳世岳

新任董事：陳世忠

新任獨立董事：劉江抱

新任獨立董事：吳登科

新任獨立董事：黃俊仁

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/11至112/06/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經109年6月11日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理

新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事

新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事

新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長

新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事

新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事

新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事

新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理

新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事

新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事

新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長

新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事

新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事

新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事

新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

吳江通用矽酮有限公司/江蘇省蘇州市吳江區汾湖經濟開發區友東路168號。

東莞豪強貿易有限公司/廣東省東莞市長安鎮沙頭社區靖海東路42號福華樓。

中山金利寶膠粘制品有限公司/廣東省中山市小欖鎮埒東工業開發區。

中山市金鈦環保科技有限公司/廣東省中山市小欖鎮盛豐盛裕路W幢二層第三卡。

溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。

誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。

香港金誠亞洲有限公司董事/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

吳江通用矽酮有限公司/矽橡膠製造、貿易。

東莞豪強貿易有限公司/矽橡膠貿易。

中山金利寶膠粘制品有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。

中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技

術咨詢,光觸媒材料等。

溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。

誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。

香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。

10.對本公司財務業務之影響程度:

因吳江通用矽酮有限公司、東莞豪強貿易有限公司均為本公司100%持有之轉

投資公司；中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、

誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品

有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此應不影響本公司財務業務。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區

投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。

新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區

投資115,797仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。

新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司/通

用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公

司。

新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技

有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠

亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，

持股比例：21.08%。

新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品

有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，

持股比例：21.08%。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>