未上市  

1.事實發生日:109/04/23

2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司一○九年第二次董事會通過下列重要議案:

一.民國108年度營業報告書及財務報表案。

二.本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

三.民國108年度盈餘分配案。

四.本公司薪資報酬委員會審議108年度經理人經營酬勞案。

五.審核董事(含獨立董事)候選人提名名單。

六.修訂公司章程案。

七.修訂本公司『股東會議事規則』。

八.修訂本公司『董事會議事規範』。

九.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

十.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。

十一.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。

十二.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

十三.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

十四.增加109年股東常會之議案。

十五.本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。

十六.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

十七.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

十八.本公司向上海銀行融資續約案。

十九.本公司向元大銀行融資續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>