未上市  

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一○八年度營業報告。

2.監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

3.本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項

1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一○八年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.全面改選董事案。

3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/13

6.停止過戶截止日期:109/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議分配

9.其他應敘明事項:

一、本公司一○九年股東常會擬訂於民國一○九年六月十一日(星期

四)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新

竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。

二、依法自民國一○九年四月十三日至一○九年六月十一日止停止股

票過戶。民國一○九年四月十二日為股票最後過戶日，因最後過戶日

一○九年四月十二日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，請提前至一○九年四月十日(星期五)下午4時30分前，

親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地

址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○

九年四月十二日(最後過戶日)郵戳為憑。

三、依公司法相關規定，受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選

人期間自民國一○九年四月六日至一○九年四月十五日止(以109年4

月15日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有

意提案及提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並

敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通

用矽酮股份有限公司(陳淑燕小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷

9-1號。

電話：03-5372181

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