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補充公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/05/19

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 (遠雄U-Town D棟)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一0八年度營業報告

(2)一0八年度審計委員會查核報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)一0八年度健全營運計畫報告

(5)一0八年度私募辦理情形報告

(二)承認事項

(1)一0八年度營業報告書及財務報表案

(2)一0八年度虧損撥補案

(三)討論暨選舉事項

(1)擬辦理一0九年度私募普通股案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)增選董事案(新增)

(4)解除新任董事及其代表人競業限制案(新增)

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2020/6/30【公告本公司109年股東常會增選董事名單 暨董事變動達三分之一
2020/6/30【公告本公司109年股東常會重要決議事項
2020/6/4【更新本公司108年度合併及個體財報及XBRL申報資訊, 此補充說明對
2020/5/19【補充公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜】
2020/5/19【公告本公司董事會決議108年股東常會通過之私募普通股案不繼續辦
2020/4/9【董事會決議股利分派
2020/4/9【本公司董事會決議辦理私募發行普通股案
2020/4/9【公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
2020/2/13【本公司董事辭任
2020/1/30【公告本公司108年度第二次私募普通股收足股款暨增資基準日公告
2020/1/16【公告本公司董事會決議108年度第二次私募普通股定價及相關事宜
2019/10/7【興櫃登錄增溫 5檔新兵報到
2019/9/19【公告本公司簽訂專利權授權合約附錄
2019/9/2【公告本公司研發中之失智及併發精神異常治療新藥SND51(Tannquilyn
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