未上市  

1.董事會決議日期:109/04/09

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 (遠雄U-Town D棟）

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一0八年度營業報告

(2)一0八年度審計委員會查核報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)一0八年度健全營運計畫報告

(5)一0八年度私募辦理情形報告

(二)承認事項

(1)一0八年度營業報告書及財務報表案

(2)一0八年度虧損撥補案

(三)討論事項

(1)擬辦理一0九年度私募普通股案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

訂於109年4月24日起至109年5月4日16時止受理股東提案。

受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門

(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。

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