未上市  

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一○八年度營業報告

2.一○八年度審計委員會審查報告

3.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告

4.一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告

5.修訂「誠信經營守則」報告

6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

（二）選舉事項：補選董事一席案

（三）承認事項

1.擬承認一○八年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認一○八年度盈餘分派案

（四）討論事項

1.修訂「股東會議事規則」案

2.辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

4.發行限制員工權利新股案

（五）臨時動議

（六）散會

5.停止過戶起始日期:109/04/04

6.停止過戶截止日期:109/06/02

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:增加「發行限制員工權利新股案」。

<摘錄公開資訊觀測站>