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本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一○八年度營業報告

2.一○八年度審計委員會審查報告

3.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告

4.一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告

5.修訂「誠信經營守則」報告

6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

（二）選舉事項：補選董事一席案

（三）承認事項

1.擬承認一○八年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認一○八年度盈餘分派案

（四）討論事項

1.修訂「股東會議事規則」案

2.辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

（五）臨時動議

（六）散會

5.停止過戶起始日期:109/04/04

6.停止過戶截止日期:109/06/02

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

開會前至少四十日補行公告

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2020/4/14【公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股】
2020/4/14【本公司董事會決議召開一○九年股東常會(新增議案)】
2020/3/13【子公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款】
2020/3/13【本公司董事會決議召開一○九年股東常會】
2020/2/18【代大陸子公司公告復工狀況】
2020/2/10【代大陸子公司公告春節復工狀況】
2020/1/30【有關武漢肺炎疫情影響之說明】
2020/1/21【金豬年 興櫃飆股出列】
2019/12/30【公告本公司註銷限制員工權利新股變更登記完成】
2019/12/25【公告本公司背書保證餘額符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理】
2019/12/4【本公司董事會決議收回限制員工權利新股註銷減資基準日案】
2019/12/4【公司子公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款】
2019/12/4【公告本公司董事會決議通過調整海外投資之因素清算子公司】
2019/10/28【安碁將轉上櫃 股價周漲50%】
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