未上市  

1.事實發生日:108/06/21

2.發生緣由:108年股東常會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

討論事項一：

一、修訂本公司「股東會議事規則」案。

承認事項：

一、107年度營業報告書及財務報表案。

二、107年度虧損撥補案。

選舉事項：

董事當選名單如下:

(1)勝虹投資股份有限公司

(2)王朝暉

(3)明采投資股份有限公司

(4)吳坤達

(5)獨立董事：顏平和

(6)獨立董事：王淑芬

(7)獨立董事：許志成

討論事項二：

一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

三、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

四、解除新任董事競業禁止之限制案。

<摘錄公開資訊觀測站>