未上市  

1.事實發生日:108/06/11

2.發生緣由:

重要決議事項:

（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

　　　決議:照案承認。

（二）承認一○七年度盈餘分派案。

　　　決議:照案承認。

（三）討論盈餘轉增資發行新股案。

　　　決議:照案通過。

（四）討論本公司股票擬停止公開發行案

　　　決議:照案通過。

（五）討論修訂「公司章程」部份條文案。

　　　決議:照案通過。

（六）討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易

　　　處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」

　　　部份條文案。

　　　決議:照案通過。

（七）本公司補選董事二席案。

　　　選舉結果如下:

　　　董事：

　　　聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸

　　　聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌

（八）討論解除董事競業禁止之限制案。

　　　決議:照案通過。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>