未上市  

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。

4.召集事由:

本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下：

1.報告事項

(1)一○七年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

2.承認事項

(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○七年度盈餘分派案。

3.討論事項

(1)討論盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論本公司股票擬停止公開發行案。

　　(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。

　　(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商

　　　品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書

　　　保證處理程序」部份條文案。

　　(5)本公司補選董事二席案。

　　(6)討論解除董事競業禁止限制案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/13

6.停止過戶截止日期:108/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自108/04/03日起至108/04/15日止,

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

<摘錄公開資訊觀測站>