未上市  

1.董事會決議日期:108/04/11

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一○七年度營業報告

2.一○七年度審計委員會審查報告

3.一○七年度董事及員工酬勞分配情形

（二）選舉事項：改選董事四席及獨立董事三席案

（三）承認事項

1.擬承認一○七年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認一○七年度盈餘分派案

（四）討論事項

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修訂「公司章程」案

3.本公司申請股票上市(櫃)案

4.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

5.修訂「取得或處分資產處理程序」案

6.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

7.發行限制員工權利新股案

8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

（五）臨時動議

（六）散會

5.停止過戶起始日期:108/04/01

6.停止過戶截止日期:108/05/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:增加「盈餘轉增資發行新股案」。

<摘錄公開資訊觀測站>