未上市  

1.股東會日期:107/06/26

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。

二、討論事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(5)通過本公司辦理私募有價證券案

(6)通過本公司將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司案

三、選舉事項

全面改選董事及監察人,選舉結果如下:

董 事：羅家慶

董 事：中美矽晶製品股份有限公司

董 事：朱欽賢

董 事：國超投資興業股份有限公司

董 事：陳秉揚

董 事：太陽創新投資股份有限公司

董 事：羅加添

獨立董事：陳玉河

獨立董事：倪仁禧

監察人:尚緣開發投資有限公司

監察人:彭元振

監察人:鄒宓富

四、其他議案

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>