未上市  

1.董事會決議日期:107/04/27

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司民國106年度營業狀況報告案。

(2)本公司民國106年度監察人查核報告案。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(新增議案)

(4)本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案。

2.承認事項：

(1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司民國106年度虧損撥補案暨不分派股利。(新增議案)

3.討論事項(一):

(1)討論本公司『公司章程』修訂案。(新增議案)

(2)討論本公司以私募方式辦理國內可轉換公司債案。(新增議案)

4. 選舉事項:

(1) 補選一席獨立董事案。

5.討論事項(二):

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

6.臨時動議。

7.散會

5.停止過戶起始日期:107/04/24

6.停止過戶截止日期:107/06/22

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>