未上市  

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司民國106年度營業狀況報告案。

2.本公司民國106年度監察人查核報告案。

3.本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案。

(二)承認事項：

1.承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。

2.承認本公司民國106年度盈餘分配/虧損撥補案。

(三)選舉事項:

1.補選一席獨立董事案。

(四)討論事項：

1.討論解除新任董事競業禁止限制案。

(五)臨時動議。

(六)散會

5.停止過戶起始日期:107/04/24

6.停止過戶截止日期:107/06/22

7.其他應敘明事項:

受理股東提案及一席獨立董事提名作業相關事宜

(1)提案期間:107年4月16日至107年4月25日止。每日上午9時

至下午5時整。

(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門

路三段253號12樓）聯絡單位：董事長室

電話：02-27084438分機1203

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