未上市  

1.董事會決議日期:106/12/22

2.股東臨時會召開日期:107/02/12

3.股東臨時會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓

4.召集事由:

（一）報告事項

1. 訂定『公司治理實務守則』報告案。

2. 訂定『誠信經營守則』報告案。

3. 訂定『道德行為準則』報告案。

4. 訂定『公司誠信經營作業程序及行為指南』報告案。

5. 訂定『企業社會責任實務守則』報告案。

（二）選舉事項

1. 增選二席董事案。

（三）討論事項

1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

（四）臨時動議

（五）散會

5.停止過戶起始日期:107/01/14

6.停止過戶截止日期:107/02/12

7.其他應敘明事項:

本公司受理董事候選人名單提名說明：

(一）提名資格：董事會及持有本公司之發行股份總數達百分之一

以上股東。

（二）董事候選人提名方式：

1.董事候選人名單可由董事會決議後將其檢附資料交由董事會議事

單位提出，或由持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東以

書面提出，提名人數不得超過董事應選名額二名，且須於公告受理

期間內提名。

2.應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事之承諾書

、無公司法第三十條規定情事及其他相關證明文件；被提名人為法人

股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份

數額證明文件。

(三)受理提名期間：107年1月2日至107年1月11日止。每日上午9時

至下午5時整。

(四)受理提名處所：經緯航太科技股份有限公司(臺南市東區東門

路三段253號12樓 ) 聯絡單位：董事長室 電話：

02-27084438分機1202。

<摘錄公開資訊觀測站>