未上市  

1.事實發生日:107/03/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東常會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期:107/06/26下午三時整召開

二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室

三、召集事由:

(一)報告事項:

1.民國一○六年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」

(二)承認事項:

1.民國一○六年度營業報告書及財務報表

2.民國一○六年度盈餘分配案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「董事選舉辦法」案

3.修訂本公司「股東會議事管理作業辦法」案

(四)臨時動議

四、股票停止過戶期間:107/04/28~107/06/26

五、受理股東提案期間及處所:

　　期間:107/04/20~107/04/30

截止時間:107/04/30下午五時前

處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)

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