未上市  

1.事實發生日:106/04/10

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年股東常會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期:106/06/28下午三時整召開

二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室

三、召集事由:

(一)報告事項:

1.民國一○五年度營業報告

2.監察人審查民國一○五年度決算表冊報告

3.民國一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告

(二)承認事項:

1.民國一○五年度營業報告書及財務報表

2.民國一○五年度盈餘分配案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案

(四)選舉事項:

1.改選本公司董事及獨立董事選舉案

(五)其他討論事項:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(六)臨時動議

四、股票停止過戶期間:106/04/30~106/06/28

五、受理股東提案及董事提名期間及處所:

　　期間:106/04/19~106/04/28

截止時間:106/04/28下午五時前

處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)

<摘錄公開資訊觀測站>