未上市  

1.股東會決議日:106/09/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

(1)樺漢科技股份有限公司 董事暨總經理

(2)樺成國際投資(股)公司董事

(3)瑞祺電通(股)公司董事長

(4)樺鼎精密機械(股)公司董事

(5)樺應智能(股)公司董事長

(6)樺賦科技(股)公司董事長

(7)S&T AG 董事

(8)蘇州樺漢科技有限公司法定代表人

董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理協理

(2)世鈞國際投資有限公司代表人

(3)樺漢科技股份有限公司 董事

(4)香港創新系統整合有限公司董事

(5)樺成國際投資(股)公司董事長

(6)瑞祺電通(股)公司董事

(7)樺鼎精密機械(股)公司董事

(8)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長

(9)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長

(10)佛山市樺成投資有限公司法定代表人

(11)蘇州樺漢科技有限公司董事

董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝

(1)京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表

(2)KEENEST ELECTRONIC CORP.法人代表

(3)沅聖科技（深圳）有限公司法人代表

董事:梁徽彬

(1)秀育企業股份有限公司 董事長

(2)育鴻電子股份有限公司 董事長

(3)國健開發建設股份有限公司 董事長

(4)瑄徽投資股份有限公司 董事長

(5)億燿企業股份有限公司 董事長

(6)眾經電子股份有限公司 董事長

(7)LONG WIN LIMITED 董事長

(8)GOODTEK LIMITED 董事長

(9)UGREAT MARKETING LIMITED 董事長

(10)育鴻電子(深圳)有限公司 董事長

(11)東莞琦聯電子有限公司 董事長

(12)WONDER TOP CO.,LTD. 董事長

(13)WONDERISE CO.,LTD. 董事長

(14)育聖光電(深圳)有限公司 董事長

(15)ALPHA SPRINT LTD. 董事長

(16)冠順(深圳)網絡有限公司 董事長

(17)E-SKY HOLDINGS LTD. 董事長

獨立董事:鄭戊水

國泰世華銀行柬埔寨子行 獨立董事

獨立董事:賴俊年

(1)信昶科技股份有限公司 董事長

(2)信祥股份有限公司 董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或相似的公司行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,212,890權

贊成權數： 21,903,648權

反對權數： 0權

無效權數： 0權

棄權/未投票權數： 309,242權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝

(4)董事:梁徽彬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

蘇州樺漢科技有限公司法定代表人

(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

蘇州樺漢科技有限公司董事

佛山市樺成投資有限公司法定代表人

(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝

京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表

沅聖科技（深圳）有限公司法人代表

(4)董事:梁徽彬

育鴻電子(深圳)有限公司董事長

東莞琦聯電子有限公司董事長

育聖光電(深圳)有限公司董事長

冠順(深圳)網絡有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路

299號一號房

(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路

299號一號房

佛山市樺成投資有限公司：佛山市順德區樂從鎮岭南

大道南2號中歐中心D棟1層112室

(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝

京沅達電子科技（南京）有限公司：南京市秦淮區永智路6號南京白下窩

白下窩新技術產業園區四號樓B棟

709B室

沅聖科技（深圳）有限公司：深圳市龍華新區梅龍大道龍湖君薈

時尚公寓1926室

(4)董事:梁徽彬

育鴻電子(深圳)有限公司：深圳市南山區粵海街道南油大道東創業路

北保利城花園1107室

東莞琦聯電子有限公司：東莞市橋頭鎮田新社區

育聖光電(深圳)有限公司：深圳市福田區竹子林紫竹七道8?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">