未上市  

1.董事會決議日期:106/08/04

2.股東臨時會召開日期:106/09/29

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號16樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1).修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、討論暨選舉事項

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

(3).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4).全面改選董事案。

(5).解除新任董事競業禁止之限制案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/08/31

6.停止過戶截止日期:106/09/29

7.其他應敘明事項:

受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國106年8月

22日至民國106年8月31日止受理提名獨立董事候選人名單，相關事宜請查閱「採候選

人提名制選任董監事相關公告」。

<摘錄公開資訊觀測站>