未上市  

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳（台北市大安區羅斯福路四段85號B1）

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、2016年度營業概況報告。

2、2016年度審計委員會查核報告。

3、2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、大陸投資情形報告。

5、「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」 報告。

6、「道德行為準則」報告。

(二)承認事項：

1、2016年度營業報告書及財務報表。

2、2016年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2、修訂「公司章程」案。

3、修訂「資金貸與他人程序」案。

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>