未上市  

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(4F羅西尼廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)民國一○五年度營業報告

(二)監察人審查報告

(三)民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(四)併購特別委員會就旭思投資股份有限公司與本公司擬進行股份轉換之審議結果

二、承認事項

(一)民國一○五年度營業報告書及財務報告案

三、討論事項

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(二)與旭思投資股份有限公司進行股份轉換案

(三)停止有價證券公開發行案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/24

6.停止過戶截止日期:106/06/22

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案。本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理

股東提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達或寄達至受理處

所為憑。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。

受理處所：絡達科技股份有限公司 財務暨人資處

(地址：300新竹市科學園區篤行路6-5號5樓)

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