未上市  

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2016年度營業及財務報告

2.2016年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

(二)承認事項

1.2016年度營業報告書及財務報表案

2.2016年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.修訂取得或處分資產處理程序案

2.修訂資金貸與他人作業程序案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/17

6.停止過戶截止日期:106/06/15

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年3月29日起

至106年4月10日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案

之股東務請於106年4月10日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：北極星藥業集團，地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓。

電話:（02）2656-2727

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