未上市  

1.事實發生日:105/06/27

2.發生緣由:105年股東常會

一、股東常會日期:105/06/27

二、重要決議事項:

(一)報告事項

1.民國104年度營業狀況報告

2.民國104年度監察人查合報告

3.累積虧損達實收資本額二分之一

4.採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之

調整情形及所提列特別盈餘公積

(二)承認事項

1.通過承認104年度營業報告書及財務報表

2.通過承認104年度虧損撥補

(三)討論事項(一)

1.通過本公司申請股票上櫃討論案

2.通過本公司股票申請上櫃時，擬以現金增

資發行新股委託推薦證券商辦理承銷案

3.通過修訂本公司公司章程案

4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案

5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

6.通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案

(四)選舉事項

1.通過本公司第五屆董事監察人選舉案，選舉

結果如下:

董事:羅正方、黃佩琲、余致義、張瑞隆

監察人:陳耀連、楊文慶、羅志豪

獨立董事:馮家熾、吳榮義、趙弘章

(五)討論事項(二)

1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>