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公告本公司105年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:105年股東常會一、股東常會日期:105/06/27二、重要決議事項:(一)報告事項 1.民國104年度營業狀況報告 2.民國104年度監察人查合報告 3.累積虧損達實收資本額二分之一 4.採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積(二)承認事項 1.通過承認104年度營業報告書及財務報表 2.通過承認104年度虧損撥補(三)討論事項(一) 1.通過本公司申請股票上櫃討論案 2.通過本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷案 3.通過修訂本公司公司章程案 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 6.通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(四)選舉事項 1.通過本公司第五屆董事監察人選舉案，選舉結果如下: 董事:羅正方、黃佩琲、余致義、張瑞隆監察人:陳耀連、楊文慶、羅志豪獨立董事:馮家熾、吳榮義、趙弘章(五)討論事項(二) 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

2016/6/27【公告本公司105年股東常會全面改選董監事及選舉獨立董事】
2016/6/27【更正公告本公司簽訂105年第1次現金增資股款委託代收及專戶存儲】
2016/6/27【更正公告本公司105年度第一次現金增發行新股認股基準日相關事宜】
2016/6/27【公告本公司105年度股東常會重要決議事項】
2016/6/27【公告本公司研發長異動】
2016/6/27【公告本公司郭立華副總經理異動】
2016/6/21【公告本公司簽訂105年第1次現金增資股款委託代收及專戶存儲價款】
2016/6/20【公告本公司股票全面無實體發行相關事宜】
2016/6/20【公告本公司105年度第一次現金增發行新股認股基準日相關事宜】
2016/6/20【經緯航太進軍大馬】
2016/6/16【公告本公司股票全面無實體發行相關事宜】
2016/6/16【公告本公司105年度第一次現金增發行新股認股基準日相關事宜】
2016/5/3【本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜】
2016/4/27【經緯航太打入太陽能產業】

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