未上市  

1.股東會日期:105/06/23

2.重要決議事項:

(1)通過承認104年度虧損撥補案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過擬擇期申請股票上櫃案。

(6)通過擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。

(7)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。

(8)董事、獨立董事及監察人當選人名單如下:

董事/譚永禾

董事/范姜素美

董事/葛雲湘

董事/元大壹創業投資(股)公司:法人代表詹文良

董事/旭揚管理顧問(股)公司:法人代表邰卉君

董事/葉小培

獨立董事/陳仁傑

獨立董事/薛台軍

獨立董事/林偉棻

3.年度財務報告是否經股東會承認 :通過104年度營業報告書及財務報表

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>