未上市  

1.董事會決議日期:105/03/21

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區1期)

4.召集事由:

一、討論事項(一)：

修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項：

(1)本公司104年度營業報告。

(2)監察人審查104年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(6)訂定本公司「道德行為準則」。

三、承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度虧損撥補案。

四、討論事項(二)：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)本公司擬擇期申請股票上櫃案。

(5)擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。

五、選舉事項：

董事全面改選案

六、討論事項(三)：

解除新任董事競業禁止之限制案。

七、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股

東常會之提案及提名獨立董事侯選人起迄日期：105年4月15日(星期五)至105年4月

25日(星期一)共計11日。受理提案地點：台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2，電

話：(02)2655-8178。

<摘錄公開資訊觀測站>