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公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:105年股東常會股東常會日期:105/06/16重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程案。(2)承認104年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(3)承認104年度盈餘分派案。(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。(5)選舉本公司第39屆董事(含獨立董事)案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告104年度審計委員會審查報告書。
<摘錄公開資訊觀測站>

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