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公告本公司105年股東常會重要決議

1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案(2)承認104年度虧損撥補案(3)通過修訂「公司章程」部分條文案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案(6)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案(7)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案(8)通過修訂「股東會議事規則」案(9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案(10)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案(11)增選3席獨立董事案獨立董事當選名單：趙哲言獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。獨立董事當選名單：黃宋龍獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。獨立董事當選名單：葉光洲獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。(12)解除新任董事之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :獨立董事自105年股東常會後起就任，原任監察人同時解任。<摘錄公開資訊觀測站>

2016/5/31【公告本公司三分之一以上董事發生變動】
2016/5/31【公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任】
2016/5/31【公告本公司成立「審計委員會」】
2016/5/31【公告本公司105年股東常會重要決議】
2016/4/12【汽車生技躍興櫃亮點】
2016/3/24【必翔電轉虧為盈去年EPS0.27元】
2016/3/21【台灣高鐵交投火熱】
2016/3/17【本公司受邀參加富邦證券2016年第一季產業論壇】
2016/3/14【必翔電能研發電池報捷】
2016/3/11【董事會決議不分派股利】
2016/3/11【公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監酬勞】
2016/3/11【本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜】
2016/3/11【長園科、必翔電 2月營收倍增】
2016/1/12【興櫃成長股文創觀光出列】

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