台灣未上市股票財經網

未上市

未上市股票行情,興櫃股票買賣,未上市櫃股票查詢,快速掌握未上市股票買賣脈動

歡迎來到必富網

手機版

加入會員

登入

首頁

未上市櫃股票行情查詢,未上市股票買賣過戶,興櫃股票行情查詢～免付費專線：0800-035-178

本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號(新竹縣工業會1樓會議室)4.召集事由:一.討論事項(1)(1)修訂本公司之「公司章程」部分條文案二.報告事項：(1)104年度員工酬勞及董監酬勞案(2)104年度營業狀況報告案(3)監察人查核104年度決算表冊報告案(4)增訂本公司之「誠信經營守則」案(5)增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案(6)增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案(7)修訂本公司之「董事會議事規範」案(8)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，待彌補虧損調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告三.承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案(2)104年度虧損撥補案四.討論事項(2)(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(4)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案(7)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案五.選舉事項：(1)獨立董事選舉案(增選三席獨立董事)六.討論事項(3)(1)本公司新任董事之競業案七.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)受理時間：105年03月25日至105年04月06日。(4)受理處所：必翔電能高科技股份有限公司(地址：新竹縣新竹工業區工業五路7號)(5)受理單位：董事會。<摘錄公開資訊觀測站>

2016/3/14【必翔電能研發電池報捷】
2016/3/11【董事會決議不分派股利】
2016/3/11【公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監酬勞】
2016/3/11【本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜】
2016/3/11【長園科、必翔電 2月營收倍增】
2016/1/12【興櫃成長股文創觀光出列】
2015/12/31【公告本公司內部稽核主管任命案】
2015/12/21【藥華醫藥交投最熱】
2015/12/21【搭新能源題材必翔電今38元登錄興櫃】
2015/12/17【節能助威長園科喜抱大陸肥單】
2015/12/10【必翔11月營收增近30%】
2015/10/16【公告本公司內部稽核主管異動案】
2015/10/8【必翔勁揚51% 旺到年底】
2015/9/24【環保電動車夯必翔電Q4上興櫃】

本網站為未上市櫃股票查詢,未上市股票即時新聞,未上市公司公告,興櫃股票買賣,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌!

本網站不介入會員間之未上市股票買賣,單純提供未上市股票行情,持股轉讓,未上市股票過戶諮詢僅提供未上市股票交易平台給會員使用,依本資料交易後盈虧自負!