未上市  

1.股東會日期:105/04/20

2.重要決議事項:

一、通過修訂本公司章程部份條文案。

二、承認一○四年度營業報告書暨財務報表。

三、承認一○四年度盈餘分配案。

四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

五、通過本公司申請上市（櫃）案。

六、通過辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，並提請股東會決議放棄

優先認購案。

七、通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

八、完成第五屆董事改選案。

選舉本公司第五屆董事，新任董事名單：

李森田

華冠通訊(股)公司代表人：許英朗

華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲

游勝福

晶豪科技(股)公司代表人：陳興海

晶豪科技(股)公司代表人：李心琦

新任獨立董事名單：李西川、盧欽滄、鍾步青。

九、通過解除本公司董事競業行為限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>