未上市  

1.董事會決議日期:105/01/28

2.股東會召開日期:105/04/20

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號

4.召集事由:

一、討論事項

(一)修訂本公司章程部份條文案。

二、報告事項

(一)一○四年度營業及財務報告。

(二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。

三、承認事項

(一)一○四年度營業報告書暨財務報表案。

(二)一○四年度盈餘分配案。

四、討論事項

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(三)本公司申請上市(櫃)案。

(四)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。

五、選舉事項

選舉第五屆董事案。

六、討論事項

(五)解除本公司董事競業行為限制案。

七、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/02/21

6.停止過戶截止日期:105/04/20

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>