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代重要子公司晶復科技股份有限公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/04/08

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:耀登科技股份有限公司二樓會議室

4.召集事由:

(一)、討論事項：

(1).修正本公司「公司章程」部份條文案。

(二)、報告事項：

(1).本公司104年度營業報告。

(2).監察人審查104年度決算表冊報告。

(三)、承認事項：

(1).本公司104年度決算表冊案。

(2).本公司104年度盈虧撥補案。

(四)、討論事項：

(1).擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.停止過戶起始日期:105/04/28

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司召開股東常會前受理股東提案期間105年4月19日起

至105年4月28日止受理股東之提案。

<摘錄公開資訊觀測站>