未上市  

1.董事會決議日期:105/02/19

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓

4.召集事由:

一、討論事項：

1.修正本公司「公司章程」部份條文案。

二、報告事項：

1.本公司104年度營業報告。

2.審計委員會查核104年度決算表冊報告。

3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.訂定本公司「誠信經營守則」案。

5.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

三、承認事項：

1.本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司104年度盈餘分配案。

四、討論暨選舉事項：

1.本公司申請股票上市，並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承

銷之股份來源案。

2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.全面改選董事案。

4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於105年03月28日起至105年04月06日止受

理受理1%股東提案說明：

1.以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。

2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

4.所提議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。

<摘錄公開資訊觀測站>