未上市  

1.董事會決議日期:105/03/07

2.股東會召開日期:105/06/17

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)

4.召集事由:

一、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

二、報告事項：

(一)104年度營業狀況報告。

(二)104年度審計委員會查核報告。

(三)104年度員工及董事酬勞分配報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

三、承認事項：

(一)104年度營業報告書及財務報表案。

(二)104年度盈餘分派案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/19

6.停止過戶截止日期:105/06/17

7.其他應敘明事項:

(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開

董事會討論並公告之。

(二)105年股東常會受理股東提案

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，各股東之提案以一項為限，超過一項者均

不列入，提案內容以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。

(2)受理時間：105年4月10日至105年4月19日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。

<摘錄公開資訊觀測站>