未上市  

1.事實發生日:104/10/07

2.公司名稱:耀登科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

一、依公司法第192條之1規定暨本公司104年10月07日董事會決議辦理。

二、本公司擬於民國104年11月25日召開第一次股東臨時會選任獨立董事。

三、訂定受理股東提名權相關事宜如下：

(1)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)獨立董事應選名額：1 名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董

事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(3)提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨

立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(4)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設

置及應遵循事項辦法」相關規定。

(5)受理期間：104 年10 月16 日起至104 年10 月27 日止受理股東提名，凡有意提

名之股東務必請於104 年10 月27 日下午5 時前提出並敘明聯絡人及方式，以備

董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加

註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送﹞。

(6)受理處所名稱：本公司財會部收(桃園市八德區和平路772巷19號)。

(7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

a.提名股東於公告受理期間外提出。

b.提名股東於公司依公司法第165 條第3 項停止股票過戶時，持股未達百分之一

c.提名人數超過獨立董事應選名額。

d.未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>