未上市  

1.收到公開收購人收購通知之日期:民國104年8月4日

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之

股東目前持有之股份種類及數量:

股份總類：維翰實業股份有限公司普通股

稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股

董事長 楊維顏 4,940,161 4,358,753

董事 侯欽友 1,638,706 110,000

董事 龍翰興業股份有限公司 6,445,844 0

代表人 林鈺 4,358,753 0

董事 李顯明 1,055,000 0

董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,802,000 0

代表人 廖慧君 0 0

獨立董事 徐章 0 0

獨立董事 邱志聖 0 0

監察人 林原豊 743,609 0

監察人 盧進村 110,000 0

監察人 高榮良 0 0

3.會議出席人員：徐章獨立董事、邱志聖獨立董事及李顯明董事。

4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理

由:

(一)本公司於104年8月6日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理

辦法」之規定，就宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股股份案對於本公司股

東之建議進行討論。因本公司董事長楊維顏、法人代表董事廖慧君(所代表法人中華

開發工業銀行股份有限公司)、法人代表董事林鈺、董事侯欽友分別為本次承諾應賣

人或關係人，因對本案有自身利害關係，依法應予迴避不加入討論及表決，故原主席

楊維顏董事長指定徐章董事為代理主席。

(二)其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下：經參酌宏致電子股份有限

公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨緯騰會計師事務所提出

之價格合理性意見書與本公司審議委員會之意見後，除係依照主管機關之規定辦理外

，宏致電子股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格每股現金新台幣13.5元，落

於前述意見書之每股價值區間13.46元至13.85元之內，認為該收購價格條件尚符合公

平性及合理性之原則，惟籲請本公司股東詳閱宏致電子股份有限公司於公開收購公告

及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。

6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股

份種類、數量及其金額:

稱謂 姓名 股份種類 持有股數 持股金額

董事 中華開發工業銀行(股)公司 宏致電子(股)公司普通股 1,134,483 11,344,830

7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說

明書請參閱公開資訊觀測站網址為　http://mops.twse.com.tw/。

<摘錄公開資訊觀測站>