未上市  

1.收到公開收購人收購通知之日期:104/08/04

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之

股東目前持有之股份種類及數量:

稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股

董事長 楊維顏 4,940,161 4,358,753

董事 侯欽友 1,638,706 110,000

董事 龍翰興業股份有限公司 6,445,844 0

代表人 林鈺 4,358,753 0

董事 李顯明 1,055,000 0

董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,802,000 0

代表人 廖慧君 0 0

獨立董事 徐章 0 0

獨立董事 邱志聖 0 0

監察人 林原豊 743,609 0

監察人 盧進村 110,000 0

監察人 高榮良 0 0

3.會議出席人員：不適用

4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理

由:不適用

5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無

6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股

份種類、數量及其金額:

稱謂 姓名 股份種類 持有股數 持股金額

董事 中華開發工業銀行(股)公司 宏致電子(股)公司普通股 1,134,483 11,344,830

7.其他相關重大訊息:

請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為

http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開

收購專區)。

<摘錄公開資訊觀測站>