未上市  

1.股東會日期:104/06/26

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)本公司「道德行為準則」案。

(4)本公司「董事會議事規範」案。

(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

二、承認事項：

(1)本公司103年度決算表冊案。

(2)本公司103年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)本公司申請股票上市（櫃），並辦理現金增資發行新股

作為上市（櫃）前公開承銷之股份來源案。

(2)修正本公司「董事選任程序」案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修正本公司「背書保證作業程序」案。

(7)修正本公司「公司章程」案。

(8)修正本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>