未上市  

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司103年度營業報告。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.本公司「道德行為準則」案。

4.本公司「董事會議事規範」案。

5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

二、承認事項：

1.本公司103年度決算表冊案。

2.本公司103年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)：

1.本公司申請股票上市(櫃)，並辦理現金增資發行新股

作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

2.修正本公司「董事選任程序」案。

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6.修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.修正本公司「公司章程」案。

8.修正本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於104年4月19日起

至104年4月28日止受理股東之提案。

<摘錄公開資訊觀測站>