未上市  

1.股東會日期:104/06/18

2.重要決議事項:承認事項(1)承認本公司103年度財務報表案(出席股東無異議通過)。

(2)承認本公司103年度盈餘分配案(出席股東無異議通過)。討論及選舉事項(1)

修訂本公司章程部分條文(依股東提案增加一席獨立董事及一席董事，全體出席

股東依提案無異議修訂通過)。(2)修訂本公司取得或處分資產程序部分條文

(出席股東無異議通過)。(3)修訂本公司股東會議事規則、董事監察人選舉辦法

部分條文(出席股東無異議通過)。(4)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷

案(出席股東無異議通過)。(5)選舉獨立董事及董事各一席案

(獨立董事當選權數20,177,723權、董事當選權數18,386,938權)。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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