未上市  

1.董事會決議日期:104/03/31

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:本公司會議室，地址:桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓

4.召集事由:報告事項:(一)103年度營業報告(二)監察人審查103年度決算表冊報告

(三)本公司誠信經營守則、道德行為準則部分條文修訂。承認事項(一)103年度營

業報告書及財務報表案(二)103年度盈虧撥補案(三)103年盈餘分配案。討論及選舉

事項(一)修訂本公司章程部分條文(二)補選獨立董事案(三)修訂本公司取得或處分

資產程序部分條文(四)修訂本公司股東會議事規則、董事監察人選舉辦法部分條

文(五)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:無

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