未上市  

1.董事會決議日期:104/03/09

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)103年營業狀況報告。

(二)103年審計委員會查核報告。

(三)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。

二、承認事項：

(一)103年度營業報告書及財務報表案。

(二)103年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)本公司辦理初次上櫃現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開

董事會討論並公告之。

(二)104年股東常會受理股東提案

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，各股東之提案以一項為限，超過一項者均

不列入，提案內容以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。

(2)受理時間：104年4月05日至104年4月14日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。

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