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公告本公司董事會決議一○四年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路6號(本公司二樓會議室)4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容〈一〉報告事項 1.103年度營業報告案 2.103年度監察人審查報告案 3.103年度大陸投資情形報告案 4.104年健全營運計畫報告案 5.董事、經理人道德行為準則、誠信經營實務守則訂定報告案〈二〉承認事項 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司103年度虧損撥補案〈三〉討論及選舉事項 1.修正本公司「股東會議事規則」案〈四〉臨時動議〈五〉散會5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2015/5/18【公告本公司內部稽核主管異動】
2015/3/6【更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得】
2015/3/5【公告本公司董事會決議通過103年度虧損撥補案】
2015/3/5【公告本公司董事會決議一○四年股東常會相關事宜公告】
2015/3/5【公告本公司董事會決議】
2015/2/25【有量電動車電池提升續航力】
2015/1/15【公告本公司監察人立德電子股份有限公司其法人代表包忠詒辭任改指】
2015/1/7【公告本公司減資變更登記完成暨換股作業計劃】
2014/12/25【更正重訊公告-澄清103/12/25工商時報S6版之報導】
2014/12/25【有量科技鋰電池整廠設備輸出大陸】
2014/12/25【澄清103/12/25工商時報S6版之報導】
2014/12/5【公告本公司減資基準日】
2014/11/13【公告本公司103年第一次股東臨時會通過減資案】
2014/11/13【公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項】

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