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公告本公司董事會決議

1.事實發生日:104/03/052.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告上次會議紀錄及執行情形。(2)報告稽核室提報稽核計畫執行報告案。(3)報告本公司營運報告案。(4)決議通過本公司民國103年度財務報表及合併財務報表承認案。(5)決議通過103年虧損撥補案。(6)決議通過103年內控制度聲明書承認案。(7)決議通過本公司融資案。(8)決議通過第二屆第二次薪資報酬委員會決議案。(9)決議通過第二屆第三次薪資報酬委員會決議案。(10)決議通過配合本公司股票上市/櫃申請，增訂內部管理規範案。(11)決議通過修正本公司股東會議事規則案。(12)決議通過受理104年股東常會股東提案事宜案。(13)決議通過訂定104年股東常會議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2015/3/6【更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得】
2015/3/5【公告本公司董事會決議通過103年度虧損撥補案】
2015/3/5【公告本公司董事會決議一○四年股東常會相關事宜公告】
2015/3/5【公告本公司董事會決議】
2015/2/25【有量電動車電池提升續航力】
2015/1/15【公告本公司監察人立德電子股份有限公司其法人代表包忠詒辭任改指】
2015/1/7【公告本公司減資變更登記完成暨換股作業計劃】
2014/12/25【更正重訊公告-澄清103/12/25工商時報S6版之報導】
2014/12/25【有量科技鋰電池整廠設備輸出大陸】
2014/12/25【澄清103/12/25工商時報S6版之報導】
2014/12/5【公告本公司減資基準日】
2014/11/13【公告本公司103年第一次股東臨時會通過減資案】
2014/11/13【公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項】
2014/9/30【更正公告-本公司董事會決議辦理減資公告】

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