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公告本公司103年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:103/11/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳嘉宏，原創生醫(股)公司董事長、總經理

董事：王朝暉，原創生醫(股)公司董事、副總經理

董事：蔡高忠，原創生醫(股)公司董事

董事：周志光，原創生醫(股)公司董事

董事：賴淑和，原創生醫(股)公司董事、財務長

監察人：梁家華，原創生醫(股)公司監察人

監察人：林炯森，原創生醫(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳嘉宏，原創生醫(股)公司董事長、總經理

董事：王朝暉，原創生醫(股)公司董事、副總經理

董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 代表人：蔡高忠

董事：梁家華，原創生醫(股)公司監察人

獨立董事：鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長

獨立董事：蘇先河，大園敏盛醫院院長

獨立董事：顏平和，國統國際(股)公司董事

4.異動原因:本公司為配合實際營運需求、強化公司治理，依法設置審計委員會替代

監察人之職務，提前全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

董事:陳嘉宏，選任時持股數1,720,079股

董事:王朝暉，選任時持股數1,465,623股

法人董事:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，選任時持股數636,940股

董事:梁嘉華，選任時持股數394,919股

獨立董事:鄭美倫，選任時持股數 0 股

獨立董事:蘇先河，選任時持股數 0 股

獨立董事:顏平和，選任時持股數 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27

7.新任生效日期:103/11/17

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

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