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公告本公司103年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:103/09/02

2.重要決議事項:

討論暨選舉事項

(一).改選董事及監察人案:當選名單如下

董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生

董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳怡如

董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝

董事:謝榮輝

獨立董事:余珊蓉

獨立董事:蘇文憲

獨立董事:張榮元

監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 劉如文

監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 廖碧春

監察人:施國榮

(二).同意通過解除新任董事及其代表人競業限制案

3.其它應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2014/9/2【 公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿】
2014/9/2【公告本公司103年第二次股東臨時會同意解除新任董事及其代表人競】
2014/9/2【公告本公司103年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單】
2014/9/2【 公告本公司103年第二次股東臨時會重要決議事項】
2014/8/15【更正依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年6月份】
2014/8/4【公告本公司103年盈餘轉增資發行新股】
2014/8/4【公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股基準日等相關事宜】
2014/8/4【公告高雄氣爆事件對本公司財務及業務並無重大影響】
2014/7/15【更正依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年6月份】
2014/6/13【更正依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年5月份】
2014/6/13【依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年5月份】
2014/6/11【公告本公司董事會決議召集103年第二次股東臨時會相關事宜】
2014/6/11【公告本公司董事會通過發言人異動】
2014/6/11【公告本公司103年股東會重要決議事項】
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